投教专区
快捷栏目
当前位置首页 > 投教专区 > 反洗钱 > 反洗钱案例
反洗钱案例

【案例】新疆某国企董事长公款炒股“洗钱”8400万

作者:天富期货 来源: 日期:2018/3/21 14:09:43 人气:48

因违规动用公司 8400 万元炒股,导致企业亏损 2900 余万元的新疆 XX 电力集团公司原党委书记、XX 热电股份有限公司原党委副书记、董事长成锋,日前被石河子市人民法院一审判处有期徒刑六年零六个月。与成锋同罪一起领刑的,还有另外三名被告人。他们案发前均为 XX 公司的管理人员。被告人冯某因罪被判有期徒刑五年;被告人张某被判有期徒刑二年;被告人赵某被判处有期徒刑二年,缓刑三年。

石河子市人民法院审案查明,新疆 XX 热电股份有限公司(简称 XX 股份公司)于 2002 年 2 月 28 日在上海证券交易所上市。公司属于国有资产控股企业,股份界定为国有法人股,其持股单位为石河子电力集团公司。2002 年 7 月,时任 XX 股份公司证券投资部经理的冯某以部门名义,向公司董事长成锋提交了一份建议对证券二级市场进行投资的请示,成锋未召集董事会审议批准,决定该项投资,并安排公司财务总监张某给冯某调拨了一亿元资金,并虚假做帐。后来冯某将其中的 1600 万元返还公司,剩余 8400 万元用于炒股。2002 年至 2006 年期间,为避免投资证券二级市场的行为被证券监管部门发现,成锋安排张某和时任公司财务部经理的赵某在公司年检、年度财务审计时,多次高息从证券公司融资弥补该缺口。2006 年 4 月,XX 股份公司退出股票市场,亏损高达 29901480.54 元。在此情况下,张某和赵某仍不真实做账,想法掩盖股票投资行为。

法院认为,被告人成锋和冯某、张某、赵某,身为国有公司管理人员,滥用职权,违法动用国有公司资金炒股,且给企业造成巨大经济损失,其行为构成国有公司人员滥用职权罪,应在三年以上七年以下有期徒刑的范围内处罚。被告人成锋、冯某系主犯,被告人张某、赵某系从犯,根据各自职责和分工不同,法院依法作出以上一审判决。